董事会决议 - 公司于2025年8月25日以电子通讯方式召开第十一届董事会第十次会议 [1] - 会议审议通过四项议案 表决结果均为13票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] 定期报告披露 - 董事会审议通过公司2025年半年度报告及其摘要 [1] - 半年报全文和摘要详见上海证券交易所网站 [1] 募集资金管理 - 董事会通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况报告 [1] - 专项报告公告编号为临2025-041 [1] 股权收购事项 - 董事会批准收购保康县尧治河桥沟矿业有限公司50%股权 [2] - 收购事项已经董事会发展战略委员会审议通过 [2] - 详细内容参见公告编号临2025-042 [2] 子公司增资计划 - 董事会通过对保康楚烽化工有限责任公司的增资议案 [2] - 增资事项已经董事会发展战略委员会审议通过 [2] - 详细内容参见公告编号临2025-043 [2] 文件披露安排 - 桥沟矿业公司资产评估报告及审计报告详见上交所网站 [2] - 所有议案均无需提交股东会审议 [2]