董事会会议基本情况 - 第六届董事会第十七次会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开 应出席董事9名 实际出席9名 会议由董事长朱建民主持 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《公司2025年半年度报告》全文及摘要 报告内容真实准确完整 已于巨潮资讯网及《中国证券报》《证券时报》披露 [1] 日常关联交易调整 - 追加2025年度与南京扬子奥克化学有限公司 上海东硕环保科技股份有限公司 陕西蓝谷新能源科技有限公司的日常关联交易额度 关联董事朱建民 董振鹏 刘兆滨 宋恩军回避表决 表决结果为5票同意0票反对0票弃权 [2] 会计师事务所续聘 - 续聘中审众环会计师事务所为2025年度审计机构 负责财务报告审计和内部控制审计 该议案已获独立董事专门会议审议通过 尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2][3] 董事会换届选举 - 提名朱建民 董振鹏 刘兆滨 宋恩军 黄冠雄为第七届董事会非独立董事候选人 任期三年 新一届董事会就任前第六届董事会继续履职 [3][4] - 提名卜新平 任建纲 刘国城为第七届董事会独立董事候选人 其中任建纲暂未取得独立董事资格证书 承诺参加最近培训 候选人任职资格需经深交所审核无异议 [4][5] 监事会架构调整 - 取消监事会及监事设置 由董事会风控审计委员会承接监事会职权 同时废止《监事会议事规则》 该议案尚需提交股东大会审议 [5][6] 公司章程修订 - 因监事会取消及最新法律法规要求 对《公司章程》中涉及监事会的条款进行修订 董事会授权管理层办理工商变更登记及章程备案事宜 该议案需股东大会以特殊表决形式审议通过 [6][7] 公司制度更新 - 为落实最新法规要求并提升治理水平 董事会审议通过修订及制定部分公司治理制度 相关制度详情参见巨潮资讯网披露内容 [7][8][9] 股东大会安排 - 决定于2025年9月10日召开2025年第二次临时股东大会 审议相关议案 [9]