董事会会议召开情况 - 公司第八届董事会第二次会议于2025年8月25日以通讯表决方式召开 所有8名董事均参与表决 会议符合公司法及公司章程规定 [1] 财务报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告全文及摘要 表决结果8票同意 [1] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 表决结果8票同意 [1] 社会责任与治理 - 全资子公司山西蓝焰煤层气集团向静乐县红十字会捐赠乡村振兴专项资金 表决结果8票同意 [2] - 制定《"质量回报双提升"行动方案》 表决结果8票同意 [2] - 制定《环境、社会及治理（ESG）管理制度》 表决结果8票同意 [3] 人事任命 - 提名李蕊爱女士为第八届董事会独立董事候选人 表决结果8票同意 其任职资格需经深交所备案审核后方可提交股东会审议 [2] 管理制度修订 - 制定《董事会向经理层授权管理办法》 表决结果8票同意 [3] - 制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》 表决结果8票同意 [4] - 修订《独立董事制度》 表决结果8票同意 需提交股东会审议 [4] - 修订《独立董事专门会议制度》《经理工作细则》《对外投资管理制度》《关联交易管理办法》 均获8票同意 [4] - 修订《募集资金管理制度》 表决结果8票同意 需提交股东会审议 [4] - 修订《信息披露管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《内幕信息知情人登记管理制度》 均获8票同意 [5] - 修订《重大事项报告制度》《投资者关系管理制度》《董事和高级管理人员持股变动管理制度》 均获8票同意 [5][6] - 修订《累积投票制实施细则》 表决结果8票同意 需提交股东会审议 [7] - 修订《董事会秘书工作细则》《接待和推广工作制度》《规范与关联方资金往来管理制度》 均获8票同意 [7] 股东会议安排 - 审议通过召开2025年第三次临时股东会议案 表决结果8票同意 [7]