董事会会议召开情况 - 第九届董事会第二次会议于2025年8月25日以通讯方式召开 [1] - 会议应参会董事9名 实际参会董事9名 符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议通知于2025年8月21日通过书面及电子邮件方式发出 [1] 董事会会议审议结果 - 全票通过《2025年半年度报告全文及摘要》 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 全票通过《独立董事专门会议工作制度》 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 全票通过《子公司管理制度》 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 全票通过《信息披露管理制度》 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 全票通过《关联交易管理制度》 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 全票通过《重大信息内部报告制度》 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 全票通过《内幕信息知情人登记制度》 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 全票通过《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1] 信息披露安排 - 《2025年半年度报告全文及摘要》于2025年8月26日刊登在巨潮资讯网 [1] - 所有审议通过的管理制度均于2025年8月26日刊登在巨潮资讯网 [1] - 公司保证信息披露内容真实、准确、完整 无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1]