监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十一次会议于2025年8月23日以现场方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月14日通过书面方式送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席许涛峰主持 应出席监事3人 实际出席3人 [1] - 董事会秘书许永刚列席会议 会议程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 限制性股票激励计划调整 - 作废部分2024年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票 [1] - 199名激励对象符合第一个归属期条件 将办理66.58万股限制性股票归属 [2] - 因2023年和2024年年度权益分派方案实施完成 调整限制性股票激励计划授予价格 [2] - 所有调整事项均符合《激励计划》规定 未损害公司及股东利益 [1][2] 半年度报告与募集资金管理 - 2025年半年度报告及其摘要真实准确反映公司上半年经营实际情况 [3] - 募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号》等法规要求 [3][4] - 未发现违规使用募集资金行为 信息披露及时完整 [4] - 部分募投项目增加实施地点 不会对生产经营产生不利影响 [4] 战略投资与利润分配 - 对外投资设立全资子公司符合公司战略规划需求 [4] - 投资合作协议授权有助于优化业务结构和拓展发展空间 [4] - 2025年度中期利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号》规定 [5] - 利润分配方案合法合规 未损害中小股东利益 [5]