公司治理结构调整 - 取消监事会设置 将监事会法定职权移交董事会审计委员会行使 同时废止《监事会议事规则》等原有制度 [1] - 调整董事会席位结构 将1个非独立董事席位转为职工代表董事席位 由职工民主选举产生无需股东大会审议 [1] - 因搬迁新厂区 注册地址由"苏州高新区漓江路58号6厂房东"变更为"苏州高新区新路1号" [2] - 同步修订《公司章程》及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 并授权管理层办理工商变更手续 [2] 内部治理制度更新 - 制定及修订包括《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》等14项内部治理制度 [4][5][6] - 其中12项制度需提交股东大会审议 包括投资者关系管理、累积投票制实施细则及资金占用防范等专项制度 [5][6] 半年度经营与财务情况 - 监事会审核通过《2025年半年度报告》及摘要 确认编制合规且内容真实准确完整反映公司状况 [6] - 批准《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 具体内容详见巨潮资讯网披露文件 [6] 可转换公司债券发行方案 - 公司符合创业板向不特定对象发行可转债条件 拟发行规模不超过人民币75,000万元（含75,000万元） [7][8][20] - 债券期限6年 面值100元按面值发行 票面利率由董事会根据市场情况与保荐人协商确定 [8] - 转股期限为发行结束满6个月后首个交易日至到期日 初始转股价格不低于募集说明书公告日前20日及前1日股票交易均价 [10] - 设置转股价格向下修正机制：连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价85%时 董事会有权提议修正 [12] - 包含有条件赎回条款：转股期内连续30交易日至少15日收盘价不低于转股价130% 或未转股余额不足3000万元时 公司可赎回 [14] - 设置有条件回售条款：最后两个计息年度连续30交易日收盘价低于转股价70%时 持有人可回售 [16] - 募集资金用途为特定投资项目 总投资额87,815.42万元 其中75,000万元拟通过本次发行募集 [20] - 发行不提供担保 但将聘请资信评级机构出具评级报告 募集资金存放于专项账户 [22] 相关配套议案 - 制定《向不特定对象发行可转换公司债券的预案》《论证分析报告》及《募集资金使用可行性分析报告》 [22][23] - 编制《前次募集资金使用情况报告》并经容诚会计师事务所专项鉴证 [24] - 通过摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺议案 [25] - 制定《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》及《可转换公司债券持有人会议规则》 [25][26]