股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第三次临时股东大会 召开日期为2025年9月10日14点30分 现场会议地点为黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 网络投票时间为2025年9月10日全天 [1][2] - 股权登记日设定为2025年9月4日 A股股东在该日收市后登记在册有权出席会议 [4][5] 审议议案内容 - 审议议案包括修订《股东会累积投票实施细则》《股东会网络投票实施细则》及《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》三项非累积投票议案 [2][5] - 所有议案已经2025年8月22日第六届董事会第二十五次会议审议通过 无需要回避表决的关联股东 [2] 投票规则与程序 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行网络投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [2][4] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 通过任一账户投票即视为全部账户完成投票 [4] - 同一表决权通过不同方式重复表决时 以第一次投票结果为准 股东需对所有议案完成表决后才能提交 [4] 会议出席对象 - 出席对象包括股权登记日登记在册的股东 公司董事 监事 高级管理人员 以及公司聘请的律师 [4][5] - 股东可委托代理人出席会议 代理人需持有效身份证件及股东授权委托书 法人股东需由法定代表人或其代理人出席 [5] 会议登记方式 - 现场登记地点与会议召开地点一致 均为公司五楼会议室 [5] - 个人股东需出示身份证或其他有效证件 法人股东法定代表人需出示身份证及法定代表人资格证明 [5]