会议基本信息 - 公司将于2025年9月16日交易时间（9:15-9:25及9:30-15:00）召开2025年第三次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票平台为深交所交易系统及互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） [2] - 股权登记日为2025年9月10日 现场会议地点为山西省晋城市凤台东街2229号万通大厦A座会议室 [2] 审议事项 - 议案已通过第八届董事会第二次会议审议 具体内容详见2025年8月26日披露于《证券时报》等指定媒体及巨潮资讯网的公告 [3] - 议案1.00涉及选举一名独立董事 采用非累积投票制 [3] 参会登记方式 - 现场登记地址为山西省太原市高新开发区中心街6号东楼18层1815室 [3] - 法人股东需提供营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书及身份证 委托代理人需额外提供授权委托书 [3] - 联系方式：证券部祁倩 电话0351-2600968 邮箱lykg000968@163.com [3] 网络投票操作 - 非累积投票提案需填报表决意见（同意/反对/弃权） [4] - 深交所交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00 [4] - 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）开放时间为9:15至15:00 需提前办理深交所数字证书或服务密码 [5] 附件说明 - 授权委托书需明确记载委托人股票账号、持股数量及性质 并对议案表决意向作出指示 [7][11] - 备查文件为第八届董事会第二次会议决议（经董事签字并加盖董事会印章） [4]