股东大会基本信息 - 公司决定于2025年9月10日召开2025年第二次临时股东大会 现场会议时间为14:00 网络投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 [1] - 会议召开地点为江苏省苏州市虎丘区漓江路58号苏州科技城工业坊B区6号厂房 [1] - 股权登记日登记在册的股东可选择现场投票或网络投票方式 重复投票时以第一次投票结果为准 [1] 会议审议事项 - 共审议12项提案 包括修订公司章程 向不特定对象发行可转换公司债券方案 募集资金使用可行性分析报告等议案 [2][3] - 议案1及议案3-12为特别决议议案 需经出席股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过 [3] - 议案2为普通决议议案 需经出席股东大会有表决权股东所持表决权的过半数通过 [4] 股东参会登记方式 - 法人股东需持营业执照复印件 法定代表人证明书及身份证办理登记 自然人股东需持本人身份证及股东账户卡办理登记 [4] - 异地股东可采用信函或邮件方式登记 需在2025年9月5日17:00前送达公司董事会办公室 [4] - 登记联系人雷梦思 电话159-5242-9668 邮箱Kematek@kematek.com [4] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票 [5][6] - 需办理身份认证取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"方可进行互联网投票 [6] - 对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [6] 授权委托及文件备查 - 股东可签署授权委托书委托代理人出席会议 委托有效期自签署日起至股东大会结束时止 [7] - 授权委托书需明确指示表决意见 未作具体指示时受托人可自行决定投票表决 [8] - 会议备查文件包括第三届董事会第五次会议决议公告及第三届监事会第四次会议决议公告 [5]