董事会决议 - 第九届董事会第十一次会议于2025年8月15日通过电话、电子邮件和口头方式通知召开 会议符合公司法及公司章程规定且决议合法有效 [1] - 会议审议通过2025年半年度报告及摘要 该报告已获董事会审计委员会审议通过 [1][2] - 会议通过召开2025年第一次临时股东会的议案 定于2025年9月10日召开股东会 [4] 独立董事变更 - 独立董事朱宝祥因任职满六年辞去职务 董事会提名苗润生为新任独立董事候选人 [2] - 苗润生将接任董事会专门委员会职务 任期自股东会审议通过至第九届董事会届满 [2] - 该议案需提交股东会审议 [2][4] 资产处置与关联交易 - 公司拟转让所持钢研大慧私募基金管理有限公司5%股权予钢研投资 交易基准日2025年5月31日净资产评估值为3.28亿元 [3] - 交易价款按评估值5%确定为1639.87万元 旨在聚焦核心主业并回笼资金用于技术研发 [3] - 公司放弃安泰科技、钢研高纳及新冶集团所持合计15%股权的优先购买权 因交易方均属同一实际控制人中国钢研科技集团 构成关联交易 [3][4] 制度建设 - 董事会通过实施《市值管理制度》及《"提质增效重回报"专项行动方案》 相关文件已同步披露于交易所网站 [2]