会议基本情况 - 公司第六届董事会第二十五次会议于2025年8月22日以现场和视频结合方式召开，现场会议地点为黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室 [1] - 公司现有董事9人，8人参加现场会议，副董事长焦岩岩以视频方式参会，监事及其他高级管理人员列席会议 [1] - 会议共审议三十六项议案，表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议由董事长焦强主持 [1] 半年度报告审议 - 董事会审核通过公司2025年半年度报告，认为报告编制程序符合法律法规和公司内部管理制度，真实反映公司半年度财务状况和经营成果 [1] - 半年度报告全文及摘要详见《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 [2] - 半年度募集资金存放与使用情况详见临2025-041号公告 [2] 公司治理结构重大调整 - 拟取消监事会，进一步完善法人治理结构，促进公司规范运作 [3] - 监事会职权将由董事会审计委员会行使，相应修订《公司章程》有关条款 [12] - 该事项需提交2025年第三次临时股东大会审议 [3] 议事规则修订 - 修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》 [3] - 修订《董事会议事规则》 [4] - 修订《独立董事工作制度》 [4] - 修订《累积投票制实施细则》并更名为《股东会累积投票制实施细则》 [6] - 修订《股东大会网络投票实施细则》 [7] - 所有议事规则修订均需提交股东大会审议 [3][4][6][7] 管理制度更新 - 修订《控股股东行为规范》 [8] - 修订《信息披露管理制度》 [8] - 修订《对外投资管理办法》 [9][10] - 修订《关联交易管理办法》 [11] - 修订《募集资金使用管理办法》 [11] - 修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（原包含监事内容） [12] - 修订《董事薪酬制度》（原为《董事、监事薪酬制度》） [12][13] - 修订《会计师事务所选聘制度》 [13] 专业委员会工作细则 - 修订《董事会战略及投资委员会议事规则》 [13] - 修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 [13][14] - 修订《董事会审计委员会工作细则》 [14] - 修订《董事会提名委员会工作细则》 [14][18] 内部运营制度 - 修订《总裁工作细则》 [18] - 修订《董事会秘书工作细则》 [18] - 修订《内部控制制度》 [19] - 修订《投资者关系管理制度》 [19] - 修订《分公司、子孙公司及各分厂和经营管理部门信息披露管理制度》 [19][21] - 修订《重大信息内部报告制度》 [22] - 修订《外部信息报送和使用管理制度》 [22] - 修订《内幕信息知情人登记制度》 [22] - 修订《突发事件处理制度》 [23] - 修订《独立董事年报工作制度》 [23] - 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》 [27] - 修订《高管人员薪酬管理办法》 [27] - 修订《债券募集资金使用管理办法》 [27][28] - 新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》 [28] 股东大会安排 - 拟于2025年9月10日召开2025年第三次临时股东大会，审议需股东大会批准的议案 [28] - 具体内容详见临2025-043号公告 [28]