董事会决议 - 第五届董事会第四十四次会议于2025年8月25日召开 全体5名董事出席并表决通过三项议案 [1] - 会议审议通过《2025年半年度报告》及摘要 董事会确认报告编制合规且真实反映经营状况 [1] - 会议通过《公司章程》修订议案 依据《公司法》《上市规则》等法规完善治理结构 [2] - 会议通过内部制度修订议案 涉及16项具体制度包括议事规则、ESG委员会细则及资金管理制度等 [2] 信息披露 - 半年度报告及公司章程修订详情同步披露于巨潮资讯网 [1][2] - 全部修订制度内容均于同日通过巨潮资讯网公开 [3] 后续程序 - 三项决议均需提交公司股东会审议批准 [1][2]