证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2025-071 广东星徽精密制造股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本会议通知 已于 2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董 事 7 名。会议由公司董事长谢晓华女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等相关法律法规和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施 相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际 情况，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应 废止。 ...