董事会会议基本情况 - 第六届董事会第三十三次会议于2025年8月22日上午9点召开 地点为厦门市湖滨南路 会议通知已于2025年8月12日通过OA邮件 电子邮件 传真等方式送达全体董事 监事和高级管理人员 [1] - 本次会议应到董事9名 实到董事9名 会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定 [1] - 会议采用记名投票表决方式表决议案 共形成23项决议 所有议案表决结果均为9票赞成 0票反对 0票弃权 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13] 2025年半年度报告审议 - 董事会审议通过《垒知控股集团股份有限公司2025年半年度报告及其摘要》 认为报告编制和审核程序符合相关法律法规及公司内控制度规定 [2] - 报告内容真实 准确 完整反映上市公司实际情况 不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 [2] - 2025年半年度报告全文及摘要刊载于2025年8月26日巨潮资讯网 同时报告摘要刊载于指定媒体 [2] 董事会换届选举 - 鉴于第六届董事会任期将于2025年9月25日届满 公司启动董事会换届程序 [2] - 第七届董事会将由9名董事组成 包括非独立董事5名 独立董事3名 职工代表董事1名 [2] - 提名蔡永太 林祥毅 刘静颖 潘志峰 戴兴华为非独立董事候选人 王凤洲 杨春娇 李万凯为独立董事候选人 [2] - 非独立董事候选人将提交股东会以累积投票表决 独立董事候选人需经深圳证券交易所审核通过后方可提交股东会表决 [2] 公司章程及治理制度修订 - 根据《上市公司章程指引（2025年修订）》和《深圳证券交易所主板股票上市规则》等规定 公司拟修订《公司章程》 [3] - 修订《公司章程》议案需提交2025年第一次临时股东会审议 且需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意 [3][4] - 同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总裁工作细则》等22项内部治理制度 均获得董事会全票通过 [4][5][6][7][8][9][10][11][12][13] 2025年第一次临时股东会安排 - 董事会决定于2025年9月16日下午15:00在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦十三楼会议室召开2025年第一次临时股东会 [13] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 将逐项审议需股东会批准的议案 [13] - 具体会议内容详见巨潮资讯网刊载的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》 [13]