会议基本信息 - 公司决定于2025年9月11日下午15:00召开2025年第一次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议时间为2025年9月11日15:00 网络投票通过交易系统时间为当日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 通过互联网投票系统时间为9:15-15:00 [1] 参会人员资格 - 股权登记日下午收市时登记在册的全体有表决权股份股东有权出席 [2] - 公司董事和高级管理人员必须参会 [2] - 公司聘请的律师及根据法规应当出席的其他人员也需参会 [2] 审议议案内容 - 变更公司注册资本并修改公司章程 [2] - 发行H股股票并在香港联合交易所上市 [2] - 发行H股股票上市具体方案 [2] - H股股票募集资金使用计划 [2] - 授权董事会处理H股发行上市相关事项 [2] - 修订股东会议事规则 [3] - 修订董事会议事规则 [3] - 制定独立董事工作制度 [3] - 制定关联交易决策制度 [4] - 购买董事及高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险 [4] - 确定H股发行前滚存利润分配方案 [4] 表决机制 - 发行H股相关议案需出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [4] - 其他普通决议事项需出席股东所持表决权的二分之一以上通过 [4] - 对中小投资者表决单独计票并披露 中小投资者指除董事、高级管理人员及持股5%以上股东外的其他股东 [4] 会议登记方式 - 法人股东需持营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记 [4] - 自然人股东需持本人身份证或委托代理人持授权委托书办理登记 [5] - 允许通过信函或电子邮件方式登记 截止时间为2025年9月9日17:00 [5] - 登记地址为北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼A座董事会办公室 邮编100193 [5] - 明确不接受电话登记 与会人员费用自理 [5] 网络投票安排 - 提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种网络投票渠道 [5] - 互联网投票系统地址为http://wltp.cninfo.com.cn [5] - 普通股投票代码为350223 投票简称为"君正投票" [7] - 需通过"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"进行身份认证 [7]