证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-048 北京双杰电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 通知已于2025年8月21日分别以电话、微信、电子邮件的形式送达各位董事，董 事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容 和方式。本次会议于2025年8月25日10时以通讯和现场方式在公司总部会议室召 开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列 席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 根据 2025 年半年度的经营情况，公司编制了《<2025 年半年度报告>及其 摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《2025年半年度报告》及其摘要等相关文件的具体内 ...