董事会会议召开情况 - 第七届董事会第十六次会议于2025年8月23日9时30分在鄂尔多斯市康巴什区以现场与视频相结合方式召开[1] - 会议通知于2025年8月11日以通讯方式向全体董事监事发出[1] - 应出席董事10人实到董事10人含授权董事[2] - 董事孙力因其他事务不能出席授权董事柴有国代为行使表决权[1][2] - 会议符合公司法及公司章程规定由董事长薛令光主持[2] 会议审议议案 - 审议通过大决策制度实施办法及决策事项清单议案获10票同意0票反对0票弃权[2] - 审议通过对京能集团财务有限公司风险持续评估报告议案关联方董事柴有国孙力回避表决获8票同意0票反对0票弃权[2] - 审议通过2025年半年度报告全文及摘要议案获10票同意0票反对0票弃权且已经董事会审计委员会审议通过[3] - 审议通过修改公司章程议案获10票同意0票反对0票弃权需提交股东会审议[3] - 审议通过将修改公司章程议案提交2025年第二次临时股东会议案获10票同意0票反对0票弃权[3] 信息披露安排 - 风险持续评估报告具体内容在上海证券交易所网站披露[2] - 2025年半年度报告全文及摘要具体内容在上海证券交易所网站披露[3] - 修改公司章程公告及公司章程草案具体内容在上海证券交易所网站披露[3]