董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月25日在深圳以现场结合通讯方式召开 所有9名董事均出席[1] - 会议由董事长程宗玉主持 监事及高级管理人员列席 符合法律法规及公司章程规定[1] 半年度报告及财务事项 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要 认为内容真实准确反映公司经营状况[1] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 经审计委员会审议[2] 公司治理制度修订 - 根据《公司法》及深交所相关规定修订重大治理制度 共7项议案获全票通过[2] - 为落实最新法律法规要求修订其他治理制度 共8项议案获全票通过[2][3] - 废止《信息披露委员会实施细则》等两项制度 内容整合至相关管理制度[3] 董事会成员变更 - 非独立董事李太权因个人工作岗位变动辞职 辞职即刻生效[3] - 第二大股东新兴集团推荐王奕深为新任非独立董事候选人[4] 股东大会安排 - 董事会决定于2025年9月11日召开第二次临时股东大会审议相关议案[4]