证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-049 北京双杰电气股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 监事会认为：公司不再设置监事会后其职权由董事会审计委员会行使，符合 《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，有利 于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运 作水平。监事会一致同意公司不再设置监事会并同步废止、修订相关公司内部治 理制度。 二、会议表决情况 本次会议经过有效表决，通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为，董事会编制和审核北京双杰电气股份有限公司《2025 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。 （二）审议通过《关于废止 <监事会议事规则> 的议案》 根据《公司法》《上市公司章 ...