会议基本信息 - 深圳市名家汇科技股份有限公司将于2025年9月11日14:30召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式 现场会议地点为深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座20层会议室 [1][2] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 互联网系统投票时间为9:15-15:00 [1][4] 审议事项 - 本次股东大会将审议7项非累积投票提案 包括修订公司重大治理制度 关联交易管理制度 委托理财管理制度等议案 [2][7] - 所有提案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过 程序合法且资料完备 [2] - 股东对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [5][7] 参会人员资格 - 股权登记日收市时登记在册的持有公司有表决权股份的股东均有权出席 [2] - 公司董事 监事 高级管理人员及聘请的律师应当出席会议 [2] - 股东可亲自出席或委托代理人出席 代理人不必是公司股东 [2] 会议登记方式 - 自然人股东需出示身份证原件和有效持股凭证原件 委托他人代理的还需提供授权委托书 [3] - 法人股东需出示营业执照复印件 持股凭证原件及法定代表人身份证明或授权委托书 [3] - QFII股东需凭证书复印件 授权委托书 股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记 [4] - 异地股东可通过信函 电子邮件或传真方式登记 登记截止前送达有效 [4] 网络投票程序 - 网络投票代码为"350506" 投票简称为"名家投票" [5] - 股东需通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 [4][5] - 通过互联网投票需先办理深交所数字证书或投资者服务密码身份认证 [5] 文件备查 - 本次股东大会备查文件包括《第五届董事会第五次会议决议》及网络投票操作流程 授权委托书等附件 [4][5] - 详细议案内容可参阅2025年8月26日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告 [2]