证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-055 北京双杰电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》 《关于废 止 <监事会议事规则> 的议案》 《关于制定及修订公司治理制度的议案》现将相关 事项公告如下： 一、废止《监事会议事规则》情况 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"） 《上市公司章程 指引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置 监事会，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权。第六届监事会 原任期自 2024 年 12 月 31 日至 2027 年 12 月 31 日。公司《监事会议事规则》 相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。监事会主席王伟 平、监事陈暄、陈丹在第六届监事会中担任的职务自然免除，但均仍在公司担任 其他职务。截至本公告披露日，公司各位监事均未持有公司股份，也不存在应当 履行而未履行的承诺事项。 本事项需提交股东大会审议，在股东大会审议通过之前，公司第 ...