董事会会议召开情况 - 第十届董事会第四十七次会议于2025年8月25日召开 符合公司法及公司章程规定 [2] - 会议以书面通知方式提前十日通知全体董事 由董事长李岩主持 [3] - 应参会董事8名 实参会8名 其中2人现场参会 3人视频参会 3人通讯参会 监事会及高管列席 [3] 半年度报告审议 - 全票通过2025年半年度报告及摘要议案 8票赞成0票反对0票弃权 [3] - 议案事先经董事会审计委员会审议通过 [3] 公司治理结构变更 - 全票通过取消监事会议案 拟由董事会审计委员会行使原监事会职权 [3][4] - 修订公司章程及附件股东会议事规则、董事会议事规则 同时废止监事会议事规则 [4] - 现任监事履职至新章程经股东会通过之日 后续不再担任相关职务 [4] - 议案需提交股东会以特别决议审议通过 [4] 制度修订事项 - 全票通过修订董事会审计委员会实施细则议案 事先经审计委员会审议 [4] - 全票通过修订关联交易实施规则议案 需提交股东会审议 [4][5] - 全票通过修订信息披露管理办法及信息披露暂缓与豁免管理制度议案 [5] 董责险购买安排 - 全体董事回避表决董责险议案 同意提请股东会审议保险方案 [6] - 拟授权经营层办理投保事宜 包括确定保险金额、保险公司及条款等 授权期限3年 [6] - 议案需提交股东会审议 [6] 董事候选人提名 - 全票通过提名李捷为第十届董事会董事候选人议案 [6] - 候选人1970年9月出生 本科学历 曾任首开仁信置业董事长 2024年7月起任公司常务副总经理 [7] - 未持有公司股票 无关联关系 无处罚记录 需经股东会累积投票选举 [7] 临时股东会安排 - 全票通过于2025年9月16日召开第四次临时股东会 审议上述需股东会批准事项 [7]