董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第十次会议于2025年8月19日以邮件方式通知召开 实际出席董事7名 全部以通讯表决方式参与 会议主持人为董事长王冲 高级管理人员列席会议 召集和召开程序符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要 认为内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 该报告已通过第六届董事会审计委员会第三次会议审议 [1] - 表决结果以7票同意 0票反对 0票弃权 0票回避获得通过 报告披露于创业板信息披露网站及《证券时报》 [2] 日常关联交易安排 - 公司预计2025年度日常关联交易总额不超过3055万元人民币（不含税） 涉及销售 采购 租赁物业及咨询服务等业务 [2] - 2024年度日常关联交易预计金额为4330万元 实际发生金额为2877.23万元（不含与原董事总经理王正民近亲属控制企业的交易） [2] - 2024年度日常关联交易超额部分为324.41万元 其中接受劳务超额99.06万元 销售商品及提供劳务超额225.35万元 [2] - 董事会授权管理层在预计金额内执行交易 若超额需根据深圳交易所创业板规则重新提交审议 [2] - 该议案经独立董事2025年第三次专门会议审议通过 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 0票回避 [3] 文件备查 - 备查文件包括第六届董事会审计委员会第三次会议决议及独立董事专门会议决议 [3]