公司基本情况 - 公司全称为武汉东湖高新集团股份有限公司，英文名称为WUHAN EAST LAKE HIGH TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. [3] - 公司成立于1993年3月19日，营业期限为50年，至2043年3月15日止 [3] - 公司注册地址位于武汉市东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城，邮政编码430076 [3] - 公司注册资本为人民币1,066,239,875元，全部为普通股 [3][12] - 公司统一社会信用代码为91420100300010462Q，在武汉东湖新技术开发区市场监督管理局注册登记 [3] 股份发行与股本变动 - 公司于1998年1月8日首次公开发行人民币普通股4000万股（含400万股内部职工股），其中3600万股A股于1998年2月12日在上海证券交易所上市 [3] - 公司历史上多次进行资本公积金转增股本：1999年按10:6比例转增使股本增至25600万股，2009年按10:8比例转增新增220,473,760股 [9][10] - 公司通过配股和非公开发行方式增加股本：2000年实施10配3方案新增1959.22万股，2013年非公开发行41,882,955股 [9][10] - 2021年4月12日公开发行可转换公司债券1550万张，发行总额155,000万元，截至2023年12月5日累计转股270,770,723股 [11] 经营范围和宗旨 - 公司经营宗旨为发展高科技，实现产业化，以振兴民族高新技术产业为己任，建设科技城，服务高新区 [5] - 公司经营范围涵盖技术服务、新能源研发、环保咨询、投资活动、房地产租赁、污染治理、设备销售、软件开发、人工智能、物联网服务等广泛领域 [6][7] - 许可项目包括房地产开发经营、建设工程施工和建设工程设计，需经相关部门批准后方可开展 [7] 公司治理结构 - 公司设立党委和纪委，党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，讨论和决定公司重大事项 [47][48] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，可设副董事长 [56] - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师、总法律顾问等 [5] - 党组织工作经费按不低于职工工资总额的1%落实，专职党务工作人员按不低于职工总数1%的比例配备 [4] 股东会职权和决议 - 股东会为公司权力机构，行使选举董事、审议报告、决定重大资产处置、批准担保事项等职权 [25][26] - 股东会决议分为普通决议和特别决议，普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过 [40][41] - 须经股东会审议的担保事项包括单笔担保额超过净资产10%、担保总额超过净资产50%或总资产30%等情形 [26] - 股东会提供网络投票平台，采用记名方式投票表决，表决结果当场公布 [43][45] 股份管理和转让 - 公司股份在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管 [8] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让 [16] - 董事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过其所持同类股份总数的25% [16] - 公司不得收购本公司股份，但为减少注册资本、员工持股计划、股权激励等情形除外 [13][14] 董事会职权和决策 - 董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、审议财务方案、设置管理机构等职权 [56] - 董事会对外投资权限为审议批准单项投资额或12个月内累计投资金额占公司最近一期经审计总资产1%以上30%以内的投资方案 [59] - 董事会审议关联交易需符合与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上等标准 [60] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会提议召开 [63]