公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 [2] - 公司调整董事会专门委员会设置 取消原内控委员会并将其职责并入审计委员会 [3][4] - 公司董事会审议通过多项治理制度修订 包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等 [3][4][5] 董事会决议情况 - 第十届董事会第二十三次会议于2025年8月22日召开 应出席董事7人 实际出席7人 所有议案均获全票通过 [1] - 会议审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 [2] - 会议审议通过关于调增日常关联交易预计额度的议案 调增金额不超过280,976万元 [6] 高管人事变动 - 董事会同意提名赵九泉先生为第十届董事会非独立董事候选人 [5][9] - 赵九泉现任武汉长江通信产业集团股份有限公司副总裁 具有高级会计师职称和丰富财务管理经验 [9] - 董事候选人符合任职资格要求 未受过监管处罚 与公司主要股东及管理层无关联关系 [5][9] 关联交易决策 - 公司拟调增日常关联交易额度 其中2025年剩余期间调增128,331万元 2026年初至年度股东大会期间调增152,645万元 [6] - 公司决定放弃参股公司湖北路桥66%股权转让优先购买权及增资优先认购权 [7] - 关联交易议案表决时4名关联董事回避表决 均由3名非关联董事全票通过 [6][7] 制度体系建设 - 公司全面修订治理制度体系 包括信息披露管理制度、投资管理办法、总经理工作细则等 [4][5] - 新制定董事会各专门委员会实施细则 包括审计委员会、提名薪酬与考核委员会、战略委员会等 [4] - 所有制度修订议案均获董事会全票通过 部分议案尚需提交股东大会审议 [3][4][5]