董事会会议基本情况 - 第九届董事会第二十三次会议于2025年8月22日召开 现场与通讯表决相结合方式[1] - 应出席董事9人 实际出席董事9人 监事及部分高管列席会议[1] - 会议召集召开符合公司法及公司章程规定 由董事长黄志学主持[1] 审议通过事项 - 2025年半年度报告全文及摘要获全票通过 9票同意0票反对0票弃权[1][2] - 有色矿业集团财务有限公司风险持续评估报告获5票同意 关联董事回避表决[2] - 募集资金存放与使用情况专项报告获全票通过 9票同意0票反对0票弃权[2] - 变更注册资本及取消监事会议案需提交第四次临时股东大会审议[3] - 2025年中期利润分配预案需提交第四次临时股东大会审议[9] - 委托贷款合同关联交易议案获5票同意 关联董事回避表决[9][10] 向特定对象发行股票方案 - 发行A股普通股 每股面值1元 采用向特定对象发行方式[10] - 发行对象包含中国有色集团及中色东方集团在内不超过35名特定对象[10][11] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[12][13] - 中国有色集团认购金额10,527.42万元 中色东方集团认购48,000.00万元[14] - 发行股票数量不超过151,459,280股 募集资金总额不超过120,000万元[14][15] - 募集资金用于三个建设项目及补充流动资金 项目总投资137,358.00万元[15] 股份锁定安排 - 控股股东增持幅度不超过2%时锁定期18个月 超过2%时锁定期36个月[16][17] - 其他特定对象锁定期6个月 衍生股份同样遵守锁定安排[17] 其他重要决议 - 选举黄志学董事为审计委员会委员 接替因任职规定辞任的于明委员[2] - 发行决议有效期自股东大会审议通过起12个月[18] - 前次募集资金使用情况报告需提交第四次临时股东大会审议[19] - 摊薄即期回报填补措施议案获5票同意 关联董事回避表决[22]