北京钢研高纳科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定， 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）第七届董 事会第五次会议，审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司召开 2025 年第二次临时股东会》的议案，决定于 2025 年 9 月 10 日以现场投票和网络投票 相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东会。现将本次会议有关事项公告 如下： 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-059 （1）截至股权登记日 2025 年 9 月 5 日 15:00 深交所收市时，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东； 备注 目可以投票 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 非累积投票提案 一、召开会议的基本情况 《 ...