会议基本信息 - 公司将于2025年9月12日14:00以现场与通讯结合方式召开2025年第一次债券持有人会议 [2] - 会议地点为广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城1号公司办公楼会议室 [2] - 债权登记日设定为2025年9月5日 登记在册的豪美转债持有人有权参会 [2] 审议议案内容 - 唯一审议议案为《关于变更部分可转债募投资金用途的议案》 [1] - 该议案已经公司第四届董事会第三十一次会议于2025年8月22日审议通过 [1][2] 参会人员范围 - 包括债权登记日登记在册的债券持有人及其委托代理人 [2] - 公司董事、监事和高级管理人员需出席会议 [2] - 公司聘请的见证律师及法规要求的其他人员也在参会范围内 [2] 会议登记安排 - 法人需提供营业执照复印件加盖公章 法定代表人证明及债券账户卡 [2][3] - 个人持有人需提供身份证复印件及债券账户卡 [4] - 委托代理人需额外提交授权委托书及代理人身份证 [2][4] - 登记截止时间为2025年9月8日16:30 可通过信函或邮件方式登记 [4] 表决机制与规则 - 表决采取记名方式 同一表决权不得重复投票 [2] - 通讯表决需在2025年9月8日至9月11日16:30前送达表决票 [5] - 决议需经出席会议的二分之一以上有表决权持有人同意方为有效 [1][5] - 会议决议对全体债券持有人具有法律约束力 [1][6] 联系方式与附件 - 联系人为董事会秘书王兰兰及证券事务代表张恩武 [6] - 联系电话0763-3699509 指定邮箱haomei-db@haomei-alu.com [6] - 公告包含授权委托书 参会登记表及表决票三份附件 [6][7][8][9]