一、会议召开和出席情况 证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2025-033 博通集成电路（上海）股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 (一)股东大会召开的时间：2025年08月25日 (二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路1387号41幢本公司一楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长PENGFEI ZHANG先生主持，会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符 合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东会议事规则》等相关规定， 合法、有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事5人，出席5人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、副总经理DAWEI GUO先生、王卫锋先生、许琇惠女士、李丽莉女士、董事会秘 ...