会议基本情况 - 2025年第二次临时股东会于2025年8月25日在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼召开 [2] - 会议采取现场投票和网络投票相结合方式 符合公司法及公司章程规定 [2] - 全体9名董事、3名监事及董事会秘书出席会议 部分高管列席 [3] 议案审议结果 - 关于取消监事会并修订公司章程的议案获得通过 [4] - 关于修订董事会议事规则、独立董事工作制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、股东会议事规则、关联交易管理制度、募集资金管理制度的7项议案均获通过 [5][6] - 新增董事及高级管理人员离职制度议案获得通过 [6] - 公司为子公司申请银行授信提供担保议案获得通过 [6] - 其中议案1、议案2、议案6作为特别决议议案获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [6] 治理结构变动 - 公司取消监事会并相应修订公司章程 [4] - 2025年8月25日职工代表大会选举高佑成先生为职工代表董事 任期至第五届董事会届满 [7] - 高佑成先生1968年出生 工商管理硕士 曾任公司常务副总裁 现任职工代表董事兼执行总裁 [10] 高管人事变动 - 副总裁章佳因个人原因辞去职务 辞职后不再担任公司任何职务 [11] - 辞职自书面报告送达董事会之日起生效 不影响公司正常生产经营 [12] - 董事会对章佳任职期间工作给予高度评价 [12]