董事会会议召开情况 - 第五届董事会第七次会议于2025年8月22日以通讯表决方式召开 [3] - 会议应出席董事9名 实际出席董事9名 由董事长李耀召集并主持 [3] - 会议通知于2025年8月12日以通讯方式送达 召集召开符合法律法规及公司章程规定 [3] 董事会审议事项 - 全票通过2025年半年度报告全文及摘要 9票同意0票反对0票弃权 [4] - 全票通过关于2025年度向银行申请融资授信额度议案 9票同意0票反对0票弃权 [6] - 全票通过关于修订部分内部管理制度议案 9票同意0票反对0票弃权 [8] 融资授信安排 - 公司拟向金融机构申请融资授信额度人民币18亿元 期限为董事会审议通过后12个月内 [6] - 授信品种包括流动资金贷款 银行承兑汇票敞口 外汇衍生品 保函 信用证等业务 [6] - 截至2025年6月30日 公司已申请授信额度人民币10亿元 已使用额度人民币8.28亿元 期内最高峰值使用额度人民币8.28亿元 [6] 公司治理制度 - 修订《重大信息报告管理办法》以提升公司治理水平 [8] - 修订依据包括《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求 [8]