董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月22日以现场与通讯结合方式召开 应出席董事9人 实际出席9人 符合公司法及公司章程规定 [4] - 会议通知于2025年8月12日通过电子通讯方式发出 [4] 董事会会议审议事项 - 全票通过《公司2025年半年度总经理室工作报告》 赞成9票 反对0票 弃权0票 [5] - 全票通过《2025年半年度报告》及其摘要 赞成9票 反对0票 弃权0票 [5] - 全票通过《关于修改〈公司章程〉等公司制度的议案》 赞成9票 反对0票 弃权0票 [7] - 全票通过《关于续聘会计师事务所的议案》 赞成9票 反对0票 弃权0票 [9] - 全票通过《公司关于取消监事会的议案》 赞成9票 反对0票 弃权0票 [11] - 全票通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》 赞成9票 反对0票 弃权0票 [12] - 全票通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》 赞成9票 反对0票 弃权0票 [13] - 修改公司章程 续聘会计师事务所及取消监事会三项议案需提交临时股东会审议 [14] 监事会会议情况 - 第十届监事会第九次会议于2025年8月22日召开 应出席监事3人 实际出席3人 [40] - 全票通过《2025年半年度报告》及其摘要 赞成3票 反对0票 弃权0票 [41] - 全票通过《公司关于修改〈公司章程〉等公司制度的议案》 赞成3票 反对0票 弃权0票 [42] - 全票通过《公司关于取消监事会及废止〈监事会议事规则〉等监事会相关制度的议案》 赞成3票 反对0票 弃权0票 [42] 取消监事会安排 - 拟取消监事会及监事设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 [16] - 现任监事职务将解除 监事会相关制度将废止 [16] - 该事项需经2025年第一次临时股东会审议通过 [16] - 监事会在任期内严格履行财务监督及内控管理职责 [17] 临时股东会安排 - 会议定于2025年9月11日14:00在宁波汇金大厦21层召开 [19] - 采用现场投票与网络投票相结合方式 [19] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为9月11日9:15至15:00 [20] - 审议事项包括修改公司章程 续聘会计师事务所及取消监事会等议案 [23] 会计师事务所续聘 - 拟续聘立信会计师事务所 审计费用67万元 其中年报审计37万元 内控审计30万元 [46][54] - 立信2024年业务收入47.48亿元 其中审计业务收入36.72亿元 证券业务收入15.05亿元 [48] - 2024年为693家上市公司提供审计服务 审计收费8.54亿元 [48] - 立信拥有注册会计师2,498名 签署证券审计报告注册会计师743名 [47] 半年度经营数据披露 - 2025年半年度报告已于8月26日披露于上海证券交易所网站 [5] - 报告期内公司无门店变动及拟增加门店情况 [44] - 经营数据包含主营业务分行业及分地区情况 [44] 审计程序履行情况 - 续聘会计师事务所议案经董事会审计委员会事前审核 [6][8][10] - 独立董事对续聘立信会计师事务所发表同意意见 [56] - 半年度报告经监事会审核 确认编制符合法律法规及信息披露要求 [41]