董事会换届选举 - 公司第十一届董事会任期届满 将于2025年第一次临时股东大会进行第十二届董事会换届选举 [2] - 新一届董事会设9名董事 包括6名非独立董事（含1名职工董事）和3名独立董事 [3] - 提名左宗申（持股30,227,200股）、胡显源（持股235,375股）、李耀（持股127,275股）、黄培国（持股564,000股）、王大英为非独立董事候选人 [6][7][8][9] - 提名郑亚光（会计专业人士）、易继明、贾滨为独立董事候选人 均已取得独立董事资格认证 [3][10][11][12] - 职工代表大会已选举郭强为职工董事 将与股东大会选举的8名董事共同组成新董事会 [14][17] 公司治理结构 - 新董事会构成符合法规要求：兼任高管及职工代表董事未超总数1/2 独立董事占比达1/3 [4][15] - 所有候选人均无监管处罚记录及失信行为 符合《公司法》《上市规则》任职资格 [6][7][8][9][10][11][12][17] - 独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议后方可提交股东大会表决 [3] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于9月10日召开 股权登记日为9月3日 [20][24] - 采用现场与网络投票结合方式 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行 [23][37] - 审议事项包括董事会换届选举（累积投票制）及特别决议议案（需2/3以上表决权通过） [29] 理财业务情况 - 公司获授权使用不超过10亿元人民币自有闲置及信贷资金开展理财业务 [19] - 2025年1-6月理财产品购买未超授权额度 相关交易均不构成关联交易 [19] 投资者关系管理 - 公司将于9月2日通过全景网召开半年度业绩说明会 总经理黄培国等高管将出席 [41][42] - 提前向投资者开放问题征集通道 就2025年半年度经营业绩进行交流 [43]