公司治理与董事会决议 - 第十届董事会第九次会议于2025年8月25日召开 所有6名董事均出席并审议通过半年度报告及多项议案 [7][9] - 会议审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要 审计与风险管理委员会已提前审议该议案 [8][11] - 审议通过《2025年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》 审计委员会已提前审议 [10][11] - 审议通过宝武集团财务公司2025年上半年风险评估报告 关联董事赵恕昆 刘安回避表决 获得4票同意 [13][15][16] - 通过《2024年集团外贸易开展情况报告》 审计委员会已审议 [17][18] - 制定《战略规划管理制度》 战略与ESG委员会已审议通过 [20][21] - 修订《社会责任（ESG）工作管理制度》及《对外捐赠 赞助管理制度》 战略与ESG委员会已审议 [23][24][26][27] 监事会监督事项 - 第十届监事会第七次会议于2025年8月25日召开 3名监事全部出席 [29] - 监事会审核确认2025年半年度报告编制程序合规 内容真实反映公司经营状况 [30] - 监事会认可募集资金存放与使用符合法规要求 未损害中小股东利益 [32] 募集资金管理 - 2021年公开发行可转换公司债券募集资金净额9.44亿元 截至2025年6月30日专户管理 [36][37] - 2025年上半年使用银行票据支付募投项目款并置换9344.11万元 使用商业承兑汇票置换1673.40万元 [49][51] - 2024年10月使用2.6亿元闲置募集资金补充流动资金 截至2025年6月30日已归还5000万元 剩余2.1亿元未到期 [46] - 奈曼镍铁合金项目因原料供应 工艺调整及市场价格因素多次延期 最近一次调整于2024年8月经董事会及股东大会审议通过 [48][52][53] 股权激励与权益分派 - 因2024年业绩考核未达标 注销股票期权激励计划第二个行权期361.2万份期权 另因离职注销17万份期权 [5] - 2023年度权益分派以总股本14.35亿股为基数 每10股派发现金红利2.99元 行权价格相应调整为5.42元/份 [6] 投资者关系安排 - 公司计划于2025年9月5日举办半年度业绩说明会 采用网络文字互动方式 [55][56] - 副董事长赵恕昆 独立董事王天翼 总工程师化光林 财务总监袁陆生将出席说明会 [56]