公司治理与董事会换届 - 公司第十届董事会任期届满 于2025年4月15日和5月13日分别召开董事会会议和年度股东大会 选举产生4名独立董事和7名非独立董事 与职工董事共同组成12人第十一届董事会 任期自股东大会通过起三年 [5] - 所有董事均已出席审议半年度报告的董事会会议 [2] - 董事会会议以12票同意 0票反对 0票弃权的结果审议通过2025年半年度报告及其摘要 [9][10] 公司章程与制度修订 - 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规 公司对《公司章程》进行全面梳理与修改 [6] - 修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》并制定《会计师事务所选聘制度》 [6] - 审议通过修订《总裁工作细则》《战略委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》均获12票全票通过 [12][13][15][16][18][19][21][22] 股份管理与高管制度 - 修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》并将名称更改为《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 [23] - 新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》获董事会全票通过 [24][25] 财务与分配情况 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [3] - 报告期控股股东和实际控制人均未发生变更 [5] - 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据 [4] 会议召开情况 - 第十一届董事会第二次会议于2025年8月25日以通讯方式召开 由董事长李云孝召集主持 [8] - 会议通知于2025年8月14日通过电子邮件送达全体董事和高管 应参会12名董事实际全部参会 [8]