公司治理与股东会决议 - 2025年第二次临时股东会于8月25日召开 审议通过关于取消监事会、变更注册资本和经营范围并修订公司章程的特别决议议案 该议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的2/3以上通过 [5][7] - 股东会由董事会召集 董事长崔东旭主持 采用现场及网络投票方式 符合公司法及公司章程规定 [5] - 全体8名董事及3名监事均出席会议 董事会秘书及部分高管列席 [6] 董事会决议与审议事项 - 第七届董事会第十八次会议于8月25日召开 全体8名董事参与表决 审议通过8项议案 [11][12][13] - 审议通过2025年半年度报告及对兵工财务公司的风险持续评估报告 后者涉及关联交易 5名关联董事回避表决 [13][15] - 通过修订募集资金管理办法、关联交易决策制度及信息披露制度等议案 其中两项制度修订需提交股东会审议 [18][23] - 通过"提质增效重回报"行动方案评估报告及使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案 [16][21] 募集资金使用与增资安排 - 公司向特定对象发行A股股票募集资金净额10.09亿元 其中3.918亿元将用于向全资子公司西光防务增资实施精确制导产品数字化研发制造能力建设项目 [27][29] - 增资价格为每1元注册资本对应1.8877元 其中2.08亿元计入实收资本 1.84亿元计入资本公积 增资后西光防务注册资本由7亿元增至9.08亿元 仍为公司全资子公司 [29][32] - 西光防务主营专用设备制造及光学仪器业务 最近一期经审计净资产13.21亿元 信用状况良好 [29][32][33] - 增资事项已获董事会全票通过 保荐人中信证券认为符合募集资金监管规则 无异议 [27][29][38] 财务与经营状况披露 - 半年度报告未经审计 董事会保证内容真实准确完整 利润分配预案未提出现金分红或转增股本方案 [2][3] - 公司未报告控股股东变更、债券存续及重大经营变化事项 [3]