公司财务与投资管理 - 公司计划使用不超过人民币300,000万元闲置自有资金投资低风险理财产品 资金可滚动使用 但任一时点未到期理财总额不超过300,000万元 [2][3] - 投资目的是提高资金使用效率并增加公司收益 资金来源为自有闲置资金 投资范围包括固定收益类理财产品、国债逆回购、货币型基金等低风险品种 [3][4][5] - 单笔理财产品期限不超过一年 授权有效期为董事会批准之日起12个月内 [5] 公司治理与董事会换届 - 公司选举王斌为第六届董事会职工代表董事 将与3名非独立董事和3名独立董事共同组成新一届董事会 [12] - 第五届董事会第十五次会议审议通过董事会换届选举议案 提名汪立平、邱永宁、徐进为非独立董事候选人 方攸同、王学浩、权龙为独立董事候选人 [32] - 新董事会成员选举将采用累积投票制 需经2025年第一次临时股东会审议通过 [32] 股东会与表决安排 - 公司定于2025年9月19日召开2025年第一次临时股东会 采用现场投票和网络投票相结合方式 [15][16] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [16] - 会议将审议董事会换届、利润分配、取消监事会及修订公司章程等议案 其中议案2为特别决议议案 [16][32][71] 利润分配方案 - 公司2025年中期利润分配预案为每10股派发现金红利3.00元（含税） 合计拟派发现金红利402,246,297.60元 [95][97] - 现金分红占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为16.03% 以2024年末总股本1,340,820,992股为基准计算 [97] - 分配预案尚需提交2025年第一次临时股东会审议 若股本变动将维持每股分配比例不变并调整总额 [95][96][97] 募集资金管理 - 公司非公开发行股票募集资金净额为1,989,617,204.16元 截至2025年6月30日累计使用募集资金165,463.11万元 [76][77] - 募集资金专户余额为37,449.61万元 其中含利息收入3,951.00万元 2025年上半年直接投入募集资金项目12,426.04万元 [77] - 公司已签订募集资金三方监管协议 并制定《募集资金管理办法》规范资金使用 报告期内无变更投资项及违规情形 [78][85] 信息披露与投资者交流 - 公司将于2025年9月30日通过网络互动形式召开半年度业绩说明会 地点为上证路演中心 [88][92] - 投资者可在2025年9月23日至29日通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱提前提问 [88][91] - 公司总经理、董事会秘书、财务总监及独立董事将出席说明会回应投资者关切问题 [90]