公司治理与会议决议 - 第五届监事会第七次会议于2025年8月25日召开 应到监事7人 实到7人 审议通过半年度报告及关联财务公司风险评估报告 [2] - 第五届董事会第七次会议于2025年8月25日召开 应到董事9人 实到8人（1人委托表决） 审议通过半年度报告等五项议案 [6][7][8] - 董事会全票通过市值管理制度、董事离职管理制度及信息披露暂缓与豁免制度三项新规 [10][11][12] 财务与合规状况 - 2025年半年度报告经董事会、监事会审核通过 确认真实准确完整反映公司经营状况 [2][8] - 公司未发生控股股东变更、优先股股东变动及存续债券等重大事项 [1] - 关联存贷款业务风险评估报告获通过 认定兵器装备集团财务公司业务风险可控 资金安全独立 [3][9] 信息披露与制度建设 - 半年度报告全文需通过上交所网站（www.sse.com.cn）查阅 [1] - 新制定市值管理制度 强化市值管理规范化运作 [10] - 建立信息披露暂缓与豁免业务管理制度 完善信息披露合规体系 [12]