董事会会议决议 - 第九届董事会第二十二次会议于2025年8月25日在南宁市GIG国际金融中心召开 由董事长梁晓斌主持 9名董事全部参会 [1] - 会议通知于2025年8月20日通过电子邮件方式发出 采用现场表决方式召开 [1] 半年度报告审议 - 董事会以9票赞成0票反对0票弃权审议通过《广西能源股份有限公司2025年半年度报告》及摘要 [1] - 报告已获董事会审计委员会通过 摘要于8月26日刊登在《上海证券报》《证券日报》 全文可在上交所网站查看 [1] 审计机构聘任 - 董事会以9票赞成0票反对0票弃权通过续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构 [1] - 审计费用为会计报表审计35万元 内部控制审计35万元 不包括子公司支付费用 该议案需提交股东大会审议 [1] 高管管理契约 - 董事会以6票赞成0票反对0票弃权通过签订董事长及高管任期制和契约化管理相关契约 关联董事梁晓斌 黄维俭 庞厚生回避表决 [2] - 契约内容明确任期期限 岗位职责 业绩目标 薪酬待遇等 旨在贯彻国资国企改革部署 [2]