核心观点 - 公司董事会及监事会审议通过2025年半年度利润分配方案 拟每10股派发现金红利3元 合计派发现金11512万元 占半年度归母净利润的86.62% [1][7][56] - 公司计划取消监事会并修订《公司章程》 由审计委员会行使监事会职权 同时全面修订26项内部管理制度 [10][38][83] - 公司将于2025年9月10日召开第三次临时股东大会 审议利润分配方案及公司章程修订等议案 [40][65][69] 利润分配方案 - 以扣除回购专户股份后的股本38373万股为基数 每10股派现3元 合计派发现金11512万元 [1][56] - 现金分红金额占2025年半年度归母净利润13291万元的86.62% 占母公司未分配利润15577万元的73.9% [56][58] - 若股权登记日前总股本发生变动 将维持每股分配金额不变 相应调整分配总额 [2][56] 公司治理调整 - 拟取消监事会建制 由审计委员会承接监事会职能 [83] - 全面修订26项内部管理制度 包括股东大会议事规则、信息披露制度、关联交易管理制度等 [13][38] - 修订文件涵盖公司治理、风险控制、投资管理等多个维度 其中16项需提交股东大会审议 [38] 会议决议情况 - 第三届董事会第二十一次会议全票通过半年度报告、利润分配方案及公司章程修订等议案 [4][6][8] - 第三届监事会第十八次会议全票通过半年度报告及利润分配方案 并同意取消监事会议案 [44][46][51] - 利润分配方案及公司章程修订议案需提交2025年第三次临时股东大会审议 [9][49][52] 财务数据基准 - 截至2025年6月30日 公司合并报表归母净利润13291万元 母公司未分配利润15577万元 [56] - 当前总股本39016万股 回购专户持股642.5万股 实际参与分红的股本基数为38373万股 [56]