公司治理制度修订 - 删除《公司章程》中"监事会"和"监事"相关表述及第七章监事会章节 [1] - 将"股东大会"表述统一调整为"股东会"以符合《公司法》措辞要求 [1] - 修订范围广泛涉及条款编号及援引序号调整等非实质性内容 [1] 治理制度调整清单 - 需修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》等9项制度 [1] - 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》并废止《重大交易决策制度》 [1] - 上述制度调整需提交股东大会审议通过 [1] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于9月12日14:00在浙江余姚公司会议室召开 [4][5] - 采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统进行 [4][5] - 网络投票时段为9月12日9:15-15:00 其中交易系统投票时间为9:15-11:30和13:00-15:00 [5] 半年度业绩说明会 - 计划于2025年9月15日13:00-14:00通过上证路演中心举行网络互动说明会 [20][21] - 董事长王跃旦、总经理郎一丁等高管将出席解答投资者提问 [22][23] - 投资者可在9月8日至12日通过邮箱或路演中心网站预提交问题 [20][22] 资产减值计提情况 - 2025年半年度合并计提减值损失1734.82万元 其中信用减值损失1909.73万元 资产减值损失-174.91万元 [24][28] - 应收账款等应收款项计提信用减值损失1909.73万元 [24][25] - 合同资产计提减值损失-546.07万元 存货跌价损失计提371.16万元 [27][28] - 减值计提减少利润总额1734.82万元 不影响当期经营性现金流 [28]