董事会决议与公司治理 - 公司于2025年8月25日召开第三届董事会第六次会议 全体9名董事出席 董事长钱曙光主持 监事列席 [1] - 会议审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 董事会认为报告真实准确完整反映经营情况 无虚假记载或重大遗漏 已披露于巨潮资讯网 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [1] - 会议审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 显示募集资金存放与使用符合要求 无违规使用或损害股东利益情形 已披露于巨潮资讯网 表决结果全票同意 [1] 资金管理举措 - 董事会通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 拟使用12,000万元超募资金永久补充流动资金 用于日常经营 满足流动资金需求并提高资金使用效率 尚需股东大会审议通过 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [2] - 董事会通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》 决定于2025年9月11日召开临时股东大会 采取现场与网络投票结合方式审议事项 表决结果全票同意 [2] 文件备案 - 相关备查文件包括第三届董事会第六次会议决议和第三届董事会审计委员会2025年第四次会议决议 [3]