募集资金基本情况 - 公司于2022年完成非公开发行股票310,857,142股，发行价格3.98元/股，募集资金总额12.37亿元，扣除发行费用后净额为12.15亿元 [1] - 募集资金净额12.15亿元已由中审亚太会计师事务所验资确认，并于2022年2月28日出具验资报告 [1] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日，募集资金项目累计使用12.09亿元，银行利息收入扣除手续费后净额为380.67万元 [2] - 报告期内募集资金项目使用金额为0元，当前余额为1000.90万元，其中1000万元用于临时补充流动资金 [2] - 公司曾于2024年8月使用3000万元闲置募集资金临时补充流动资金，其中2000万元已于2025年6月30日前归还 [7] - 不存在使用闲置募集资金进行现金管理、超募资金使用或节余资金使用的情况 [9][10][12] 募集资金管理 - 公司制定并修订了《募集资金使用管理办法》，开设专项银行账户实行专户存储 [2][3] - 募集资金存放于建行、工行及七台河农商行账户，并签订三方监管协议，协议执行无异常 [3][4] - 公司总裁负责组织实施资金使用计划，财务部负责具体执行，会计部门设立台账跟踪资金使用 [3] 公司治理结构变更 - 董事会审议通过取消监事会，相关职权由董事会审计委员会承接 [29][56] - 同步修订《公司章程》及17项内部管理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等 [29][32][33][34][37][40][43][44][45][47][50][53][56][57][60][63][65][67][68][70][72][74][76][78][79][81][83][85][87][89][91][93][95] - 新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，规范人员离职程序 [97] 董事会决议及信息披露 - 第六届董事会第二十五次会议审议通过36项议案，包括半年度报告、计提资产减值准备、募集资金使用情况报告等 [22][25][27] - 所有议案均获全票通过，无反对或弃权票 [24][26][28][30][35][38][41][45][48][51][54][58][61][64][66][69][71][73][75][77][80][82][84][86][88][90][92][94][96][100] - 计划于2025年9月10日召开第三次临时股东大会审议需股东批准的议案 [99] 经营数据披露 - 公司按监管要求披露2025年1-6月主要经营数据，包括产品营业收入、成本、产销量及原材料采购量等信息 [17] - 半年度未发生对生产经营有重大影响的其他事项 [17]