董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日在哈尔滨以线上线下相结合形式召开 [1] - 会议通知和材料于2025年8月21日通过书面及通信形式发出 [1] - 应出席董事9名全部实际出席 会议由董事长曲柏龙主持 [1] 董事会会议审议结果 - 关于2025年半年度报告及其摘要的议案获全票9票同意通过 [1][2] - 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告获全票9票同意通过 [2] - 关于2025年度上半年"提质增效重回报"行动落实及下半年行动计划的议案获全票9票同意通过 [2] 信息披露安排 - 半年度报告及摘要具体内容披露于上海证券交易所网站及中国证券报、上海证券报 [1] - 募集资金使用情况专项报告通过相同渠道披露 [2] - "提质增效重回报"行动相关报告通过指定媒体披露 [2]