董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月25日以通讯表决方式召开 符合法律法规和公司章程规定 [1] - 会议通知及资料于2025年8月15日以书面方式向全体董事发出 [1] - 应参加表决董事9人 实际参加表决董事9人 [1] 董事会会议审议情况 - 全票通过2025年半年度报告 9票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 全票通过子公司对外捐赠议案 9票同意0票反对0票弃权 [2] - 控股子公司赣南海欣药业计划捐赠39万元人民币予江西省红十字基金会 [2] 财务及经营影响 - 半年度报告财务信息已通过董事会审计委员会审议 [1] - 捐赠资金为子公司自有资金 对当期及未来经营业绩不构成重大影响 [2] - 捐赠行为不存在损害公司及全体股东利益的情形 [2]