公司治理结构调整 - 取消监事会设置，原监事会职权由董事会审计委员会行使，相应废止《监事会议事规则》[1] - 修订《公司章程》以符合《公司法》《证券法》及科创板监管规则要求，涉及条款调整及新增内容[1][2] - 制定多项新治理制度包括《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事及高级管理人员离职管理制度》《薪酬管理制度》等[2][4] 公司章程具体修订内容 - 明确法定代表人变更程序，规定董事长辞任即视为辞去法定代表人，需在30日内确定新人选[5] - 调整股份财务资助规则，允许经股东会或董事会授权提供财务资助，但累计总额不得超过已发行股本总额10%[6] - 扩展股份回购情形，新增"为维护公司价值及股东权益所必需"条款，并规定回购股份需在3年内转让或注销[6][7] - 优化股东权利条款，增加股东可查阅会计账簿和凭证的权利，并完善股东会决议无效和撤销的情形[9][12] - 新增控股股东和实际控制人行为规范，明确其不得占用资金、不得要求违规担保等义务[14][15] - 调整股东会职权范围，删除监事会相关条款，增加对发行债券、变更募集资金用途等事项的审议权限[16][17] 制度制定与审批流程 - 新制定及修订的治理制度需经董事会审议，部分制度还需提交股东大会审议通过后生效[2][3] - 明确需股东大会审议的担保情形，包括担保总额超净资产50%、超总资产30%等七类情形[17] - 规定临时股东会召集程序，单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时会议[19]