公司治理结构 - 战略委员会由3名董事委员组成 委员由董事长 1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名产生 [1][3] - 设主任委员1名 由委员选举后报董事会批准产生 [1][5] - 任期与董事会一致 委员不再担任董事时自动失去资格 需按规则补足人数 [2][6] 委员会职责权限 - 负责对公司长期发展战略规划和重大投资决策进行研究并提出建议 [2][8] - 对须经董事会 股东会批准的重大投资融资方案 资本运作及资产经营项目进行研究建议 [2][8] - 对其他影响公司发展的重大事项进行研究建议 并对实施情况进行检查 [2][8] 决策程序机制 - 下设工作小组负责前期准备工作 包括收集重大投资融资意向 初步可行性报告及合作方资料 [2][10] - 工作小组进行初审后签发立项意见书 并报委员会备案 [2][10] - 经对外洽谈后 工作小组进行评审并提交正式提案至战略委员会 [2][10] 议事规则 - 会议需提前5天书面通知全体委员 由主任委员主持 特殊情况可召开临时会议 [3][4] - 至少需2/3以上委员出席方可举行 决议需经全体委员过半数通过 [3][13] - 表决方式为举手表决或投票表决 临时会议可采用通讯方式 [3][14] 会议管理 - 可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议 [4][15] - 可聘请中介机构提供专业意见 费用由公司支付 [4][16] - 会议记录由出席会议委员签名 由董事会办公室保存至少十年 [4][18]