公司治理结构 - 总经理由董事长提名并由董事会聘任或解聘 副总经理和财务负责人由总经理提名并由董事会聘任或解聘 [4] - 总经理工作班子由总经理 副总经理 董事会秘书及财务负责人组成 作为公司日常经营管理的指挥和运作中心 [4] - 总经理及其他高级管理人员必须专职 不得在控股股东或实际控制人单位担任除董事 监事以外的职务 [2] 任职资格与任期 - 总经理需具备良好个人品质和职业道德 熟悉生产经营业务和相关经济法规 具有丰富经营管理经验和组织领导能力 身体健康 [2] - 其他高级管理人员需具备优良个人品质 职业操守和敬业精神 以及相关专业知识和经验 [2] - 总经理及其他高级管理人员每届任期三年 连聘可以连任 [2] 总经理职权范围 - 主持公司生产经营管理工作 组织实施董事会决议和公司年度计划及投资方案 [3] - 拟订公司内部管理机构设置方案 基本管理制度和具体规章 [3][4] - 提请董事会聘任或解聘副总经理和财务负责人 并决定聘任或解聘其他负责管理人员 [4] - 在紧急情况下有临时处置权 但需事后向董事会报告 [4] 责任与义务 - 总经理必须遵守国家法律法规和公司章程 执行董事会决议 并接受审计委员会监督 [4] - 总经理负有不得侵占公司财产 挪用资金 收受非法收入 擅自披露公司秘密等十项忠实义务 [4] - 总经理应妥善处理关联方关系 充分调动员工积极性 优化经营管理 确保公司可持续发展 [5] 管理机构运作 - 副总经理根据总经理授权代行部分职责 负责分管部门工作 并提出人员任免建议 [8] - 财务负责人负责贯彻执行国家财经政策 参与经济预测 编制财务预算和决算报告 组织制定财务制度 [8] - 总经理工作班子需紧密配合 在紧急情况下可先行处置问题但需事后报告 [9] 会议制度 - 总经理办公会议分为定期会议和临时会议 定期会议每月召开一次 临时会议在总经理认为必要 三分之一以上高管联名提议或董事会要求时召开 [9][10] - 会议议事事项包括总经理职权范围内各项事项 董事会要求议案 日常经营重大问题和公司章程规定事项 [10] - 总经理办公会议记录需载明会议时间地点 人员姓名 报告和讨论事项及决定 并由主持人 出席高管和记录员签名 [11] 报告机制 - 总经理需向董事会定期或不定期报告董事会决议执行情况 授权事项执行情况 年度计划实施情况 重大合同签订执行情况 资金运用盈亏情况和项目投资进展 [12] - 公司发生重大责任事故 安全事故或重大影响事件时 总经理需及时向董事会报告 [12] - 关联交易金额超过总经理决策权限时 需在一个工作日内向董事会报告 [13] 薪酬与奖惩 - 总经理薪酬由董事会讨论决定 [13] - 总经理完成年度目标利润等指标应得到奖励 因经营管理不善未完成指标则受到相应处罚 [13] - 若董事会决定不符合法律法规或公司实际导致总经理无法正常经营管理 总经理不承担责任 [13]