董事会会议召开情况 - 第五届董事会第六次会议于2025年8月召开 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年8月19日通过电子邮件及电话方式发送 董事长汪静莉主持会议 [1] - 应出席董事9人 实际出席9人 公司部分高级管理人员列席会议 [1] 半年度报告及募集资金管理 - 2025年半年度报告及其摘要已同日披露 [1] - 半年度募集资金存放与使用符合公司法 证券法及上交所股票上市规则要求 [2] - 募集资金使用情况专项报告已同步披露 [2] 公司章程修订及治理结构变更 - 拟修订公司章程及其附件股东会议事规则 董事会议事规则 [2] - 取消监事会与监事设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 [2] - 监事会议事规则相应废止 修订依据包括新公司法配套制度及上市公司章程指引 [2] - 修订后文件同日在上交所网站披露 需提交2025年第二次临时股东大会审议 [3][4] 人事任命及股东大会安排 - 聘任汤培烨为证券事务代表 协助董事会秘书工作 [5] - 汤培烨已取得上交所董事会秘书任职资格 任期至第五届董事会届满 [5] - 计划于2025年9月19日在公司会议室召开第二次临时股东大会 [5] 证券事务代表背景 - 汤培烨1995年生 本科学历 中国国籍 无境外永久居留权 [6] - 曾任维尔利环保科技证券事务代表助理 现任公司证券事务代表 [6]