董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月19日通过电子邮件及通讯方式送达全体董事 [1] - 会议于2025年8月26日以现场方式召开 [1] - 应参与表决董事9名 实际参与表决董事9名 [1] - 会议由董事长蒋建琪主持 公司高级管理人员列席会议 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》 该议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过 [1] - 审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》 表决结果为9票同意、0票弃权、0票反对 [2] - 修订制定涉及信息披露事务管理、信息披露暂缓及豁免管理、董事和高级管理人员持股及变动管理、子公司管理、内幕信息知情人登记管理、年报信息披露重大差错责任追究、投资者关系管理工作、总经理工作细则、董事会秘书工作细则、中小投资者单独计票管理、会计师事务所选聘、董事会提名委员会实施细则、董事会战略决策委员会实施细则、内部审计制度、董事和高级管理人员离职管理等多项公司治理制度 [3][4][5][6]